Fiche Bankster Bernard Madoff
Bernard Madoff né Bernard Lawrence Madoff
Naissance : 29 avril 1938
Crime : Escroquerie
Description du crime :
Son activité était fondée sur un mécanisme très classique: une "pyramide
de Ponzi". Les investisseurs, attirés par des promesses de rendements
élevés, sont rémunérés avec l'argent obtenu des nouveaux recrutés. Pas
besoin du coup de réelle stratégie de placement.
Ce système a fonctionné pendant de nombreuses années pour les raisons suivantes :
- Tout système repose sur la capacité à attirer de
nouveaux investisseurs et c’est la raison pour laquelle Madoff payait
des rendements très élevés et ce, quelle que soit la configuration de
marché.
- Par ailleurs, ce système repose sur la confiance, en l’occurrence la confiance inspirée par B. Madoff.
Procès :
Après avoir avoué devant sa famille le 11 décembre 2008 n'avoir jamais investi un seul centime des sommes qui avaient été confiées à sa société, il a été arrêté le lendemain par le FBI, inculpé pour escroquerie et remis en liberté, le 12 décembre 2008, contre le paiement d'une caution de 10 millions USD. Selon un agent du FBI, Madoff avait reconnu les faits et s’attendait à son arrestation. Un juge fédéral américain, Louis L. Stanton, a nommé Lee S. Richards administrateur judiciaire de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. La société sera liquidée, et les investisseurs devraient être très peu remboursés. Le 12 mars 2009, il plaide coupable évitant de ce fait un procès devant un grand jury. L’essentiel de ses biens est saisi pour satisfaire les menaces et son jugement renvoyé au 16 juin 2009. Le 16 juin 2009, le verdict est repoussé au 29 juin 2009. Le liquidateur judiciaire annonce avoir porté plainte pour récupérer 10 milliards de dollars versés à des fonds d’investissements clients du financier. Au 16 juin 2009, Irving Picard a reçu 8 848 plaintes liées à 3 565 comptes ouverts chez Madoff, certains étant des comptes-joints. Le 29 juin 2009, Bernard Madoff est condamné à 150 ans de prison ferme et ne fait pas appel.
Fiche Bankster Jérôme Kerviel
Jérôme Kerviel
Naissance : 11 janvier 1977
Crime : Escroquerie
Description du crime :
Jérôme Kerviel est responsable de la totalité des pertes enregistrées, ce qui en fait à ce jour les plus élevées qui aient été causées par la fraude d'un trader, employé d'un établissement financier
Il a été jugé responsable, à hauteur de 4,82 milliards d'euros des pertes de la Société générale découvertes en janvier 2008, celles-ci résultant de ses prises de positions illégales sur des contrats à terme sur indices d'actions
s'élevant à cette époque à environ 50 milliards d'euros et qu'il a
dissimulées par des manipulations frauduleuses, telles que des faux en
écriture.
L'activité de trading ou d'arbitrage,
officiellement pratiquée par le trader, ne consiste pas à parier sur la
hausse ou la baisse du marché (ce que l'on appelle une position
directionnelle), mais à simultanément prendre deux positions en sens
inverses devant globalement s'annuler, insensibles aux variations du
marché, mais permettant seulement un faible gain à la marge. Comme
l'explique la Société générale, « Ces écarts de valeur étant le plus
souvent à la fois faibles et temporaires, de telles activités
d'arbitrage supposent que les opérations réalisées soient très
nombreuses et puissent porter sur des nominaux importants ».
Il s'agit simultanément d'acheter un produit ou un portefeuille A et
de vendre un produit ou un portefeuille B aux caractéristiques très
proches pour ne gagner que sur cette très légère différence. Dans le cas
de la fraude, si l'achat du portefeuille A était bien réel, la vente,
ou certains éléments, du portefeuille B étaient cependant fictifs, selon
l'explication de la Société générale. Par conséquent, le trader se
retrouvait avec une position A non couverte et « directionnelle »,
c'est-à-dire vulnérable aux variations du marché.
Procès :
Après avoir été placé le 8 février 2008, en détention par ordonnance
de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, Jérôme
Kerviel a été remis en liberté à la mi-mars 2008.
Le 5 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Paris le déclare coupable d'abus de confiance,
d'introduction frauduleuse de données dans un système automatisé et de
faux et usage de faux et le condamne à cinq ans de prison dont deux ans
assortis du sursis, ainsi qu'à rembourser 4,9 milliards d'euros de
dommages et intérêts à la Société Générale ; Jérôme Kerviel fait appel
de la décision.
Par un arrêt du 24 octobre 2012, la Cour d'appel de Paris confirme en tous points le jugement de première instance.
Le 19 mars 2014 la cour de cassation confirme la condamnation de Jérôme Kerviel à la prison mais casse les dommages et intérêts de 4,9 milliards d'euros ce qui promet une poursuite du feuilleton judiciaire.
Fiche Bankster Moukhtar Abliazov
Moukhtar Abliazov / Mukhtar Ablyazov
Naissance : 16.05.1963
Crime : Escroquerie
Description du crime :
L'ancien chef de la BTA Bank Moukhtar Abliazov est recherché par plusieurs pays, y compris la Russie, pour fraude financière.
Le Kazakhstan recherche Abliazov pour vol de cinq milliards de dollars à
la BTA Bank, qui était la plus grande banque privée du pays. La police kazakhe a découvert qu'Abliazov avait utilisé l'argent de la
banque pour l'investir dans divers projets en Russie. En particulier,
cet argent a servi à acheter des terrains dans la région de Moscou.
Moukhtar Abliazov faisait la même chose en Ukraine qui a également lancé un avis de recherche international contre lui pour fraude.
La banque le poursuit en justice devant la Haute Cour de justice (High Court) et fait geler ses actifs.
En 2012, il est condamné à 22 mois de prison par la justice britannique
pour outrage à magistrat après avoir dissimulé une partie de ses biens.
L'escroc fuit le Royaume-Uni pour la France.
Une « notice rouge » est émise par Interpol à la demande du Kazakhstan
Procès :
Ancien dirigeant de la banque BTA au Kazakhstan, Moukhtar Abliazov avait été interpellé dans une villa de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) le 31 juillet 2013.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donné
un avis favorable à la double demande formée par l'Ukraine et la
Russie, priorisant celle vers Moscou au vu du montant des délits financiers commis sur le sol russe. Mais la Cour de cassation les a annulés début avril, renvoyant à la cour
d'appel de Lyon l'examen des requêtes ukrainienne et russe. La cour d'appel examinera ce dossier le au 25 septembre prochain.
Le préjudice se chiffre à 5 milliards de dollars sur le sol russe et 400 millions en Ukraine, en particulier via des détournements de fonds vers des comptes off-shore s'appuyant sur des prêts non garantis.
